-10%

Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?

0 / 5

(0)

+ Dodaj opinię
Dostępność: Bardzo mało < 5 (Wysyłka w 3-5 dni roboczych)

Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych. Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem pra...

  • Liczba stron: 192
  • Wymiary: 240x168 mm
  • EAN: 9788383580449
Do schowka

149,00 zł

134,10 zł

- 1 +

Darmowa dostawa od 199,90 zł

Potrzebujesz pomocy?
Pon - Pt. 9:00 - 17:00
tel. 22 836 54 45
Kontakt